多家赌场运营商或涉监管问题,被AUSTRAC调查

2021-06-07 00:57:11 (AET) by Edward Zhang   4863


赌场运营商 Skycity Entertainment (ASX:SKC),Crown Resort (ASX:CWN)和The Star Entertainment Group(ASX:SGR)可能严重违反澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资法,被AUSTRAC调查。

澳股资讯平台 - 61 Financial 6月7日讯,赌场运营商 Skycity Entertainment (ASX:SKC)早盘发布公告, 公司从澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)监管运营团队获悉,其阿德莱德赌场业务(SkyCity Adelaide)可能严重违反澳大利亚反洗钱(AML)和反恐融资法案(CTF)。

同样涉及相关监管风险的还有赌场运营商 Crown Resort (ASX:CWN)珀斯的业务和赌场运营商The Star Entertainment Group(ASX:SGR)悉尼的业务。

根据AUSTRAC的调查,SkyCity Adelaide潜在的严重不合规问题包括对客户的尽职调查、采用和维护AML/CTF计划以及遵守AML/CTF规定。这些问题已经在AUSTRAC于2019年9月开始的合规评估过程中被确认,这部分客户被确定为2015年7月至2016年6月30日和2018年7月1日至2019年6月30日期间的高风险和政治风险人员。

该事件已提交给AUSTRAC的执行团队,执行团队已经对SkyCity Adelaide的合规情况展开了正式的执行调查。AUSTRAC已明确表示,对于可能适用于SkyCity Adelaide的适当监管回应,包括是否采取执法行动,还尚未做出决定。团队将要求SkyCity提供相关信息,SkyCity将与AUSTRAC就这些询问和对SkyCity Adelaide的调查进行全面合作。

SkyCity表示,公司非常重视反洗钱的责任和义务。公司业务中有检测和防止洗钱的流程和实践,并不断审查,以确保满足所有反洗钱要求。

Crown和The Star Entertainment潜在的严重不合规问题包括对客户的尽职调查、采用和维护AML/CTF计划以及遵守AML/CTF规定。

历史上Crown违反赌场控制法

Crown在2012年至2016年期间Crown Melbourne的一项业务违反了赌场控制法第68条-禁止赌场经营者在赌场内的任何赌博或投注中,涉及信用卡或借记卡的交易中提供金钱或筹码。这种做法包括从Crown Melbourne的国际客人的借记卡或信用卡中收取款项,然后顾客可以用这笔钱在赌场进行投注。该流程于2016年11月终止,Crown通过这个流程完成了超过1.6亿澳元的交易。

受此消息影响,今日三家赌场运营商股价早盘全部低开。截止发稿,SKC股价下跌4.41%,CWN下跌0.71%,SGR下跌2.02%。

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消息来源:

公司公告
AUSTRAC ENFORCEMENT INVESTIGATION
Update in relation to regulatory compliance matters
AUSTRAC Enforcement Investigation


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