澳大利亚金融情报机构拟就反洗钱对大银行采取更多措施

2019-08-27 07:50:06 (AET)   1025


澳大利亚金融情报机构负责人周二表示,澳大利亚的大银行将在未来六个月内因违反洗钱法而面临潜在的处罚。

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官妮可罗丝(Nicole Rose)表示,自从该机构两年前对澳大利亚联邦银行(ASX:CBA)提起民事诉讼以来,各银行向该机构提交的自省违规报告增长了70%。

“我可以说,由于我们得到的情报越来越多,今后六个月我们将采取更多的执法行动,从警告至民事处罚。”罗丝在接受澳大利亚广播公司电台采访时表示。罗丝没有透露目标银行的名字。

在被指控数千起违规行为(主要是迟交交易报告)后,CBA在2018年又被要求追加了10亿澳元的资本金。澳洲四大银行中的其他三家——西太平洋银行(Westpac,ASX:WBC)、澳新银行(Australia and New Zealand Banking,ASX:ANZ)和澳大利亚国民银行(National Australia Bank,ASX:NAB)则被要求在接下来的一年里各自额外拨备5亿澳元。

罗丝表示,迄今“几乎没有证据”表明有任何故意违反反洗钱法的行为。

她表示,一段时间以来,澳大利亚的赌场也涉嫌违反反洗钱和反恐融资法律,AUSTRAC自去年以来一直在关注赌场中介的风险。

罗丝说,这些调查与近期媒体的报道无关。媒体曾报道称,皇冠度假酒店集团/Crown Resorts(ASX:CWN)雇佣了与毒贩有联系的旅行社,将中国赌客带到澳大利亚,并故意在赌场洗钱。Crown此前否认了这些指控。

罗丝说:“大型赌场非常善于遵守反洗钱/反恐融资法律,他们为确保遵守这些法律付出了大量努力。”


消息来源:

路透新闻:Australia plans more action against big banks on money laundering


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